Odebrech deberá pagar 220 de multa a Panamá señala Kenia Porcel, procuradora de Panamá. Foto Andrés Alvarez Rueda.
Andrés Álvarez Rueda andres17_199@yahoo.com.ar @andresruedaalva En el mes de diciembre de este 2017 se darán resultados de las investigaciones que hace en este momento el Ministerio Público luego de que se hallan dado acuerdos a través de una firma realizada este 26 de julio del presente año entre esta institución y las autoridades representadas por Odebrech en Brasil, afirmó Kenia Porcel, procuradora de la nación panameña.
Esto luego de que la semana pasada Rodrigo Tacla, un brasileño que fue abogado de la empresa Odebrech durante cinco años y quien haya dado fuertes declaraciones al diario escrito de España “EL PAÍS”. Lo que dice que hay una fuerte preocupación por parte la procuradora Porcel en devolverle la credibilidad perdida por el pueblo panameño sobre estas investigaciones y que según Alvin Widen, ex contralor y quien manifestó en el programa Radar de este domingo 30 de julio del 2017 de que ella, la procuradora podría hasta ser juzgada por ser supuestamente encubridora de estas investigaciones.
INVISTACIONES HECHAS DE TRES PERIODOS ÚLTIMOS
Por su parte, la funcionaria de la Institución Kenia Porcel manifestó que hasta la fecha se han llevado a cabo 26 investigaciones que incluyen los proyectos realizados por la empresa Odebrech en los periodos 2004-2009, 2009-2014 y los del gobierno actual, 43 personas procesadas de las cuales hay 24 panameños y dentro de estos ex ministros y familiares de altas autoridades del pasado y presente gobierno, 13 brasileños, 1 norteamericano, 1 peruano, 1 uruguayo, 1 británico y 2 andorranos. Además de 56 millones de dólares entre vienes y dinero aprehendidos, así como dineros encontrados en otras jurisdicciones como Andorra y Suiza.
También 49 solicitudes de asistencia judicial a países como Brasil, Estados Unidos, Suiza, Andorra, España, Bahamas Antigua y Barbados, Islas Vírgenes, México, Guatemala y Uruguay. Además 2 alertas rojas con órdenes de detención con fines de ex tradición.
El compromiso de la empresa Odebrech con el Ministerio Público de Panamá es dar a conocer todo la información sobre los ilícitos encontrados de los involucrados entre ellos empleados, administradores, dirigentes o terceros contratados; inclusive proveedores de bienes y servicios realizados desde el 1 de diciembre del 2016. Acuerdo de indulgencia con el que el ministerio público ha realizado con el Ministerio Público con la República Federativa de Brasil.
ODEBRECH DEVERA PAGAR MULTA POR 220 MILLONES A PANAMA
Empresa brasileña Odebrech. Foto: Multimedia
Con el acuerdo de colaboración eficaz; la empresa Odebrech se compromete al pago de una sanción económica por el orden de 220 millones de dólares; previo informe técnico de la contraloría general de la República a suministrar toda la información relacionada con Panamá y que cualquiera de sus empleados, dirigentes o terceros contratados conozcan; así como los hechos relacionados con nuestro país, ya informados a los departamentos de justicia de los Estados Unidos de América y al Ministerio Público Federativo de Brasil.
Según Porcel la empresa Odebrech dio uso del sistema bancario y financiero de Panamá para mover dinero hacia otras jurisdicciones como fue Suiza y Estados Unidos, de aquí de los 220 millones de dólares y que luego de corroborarse la información podría ir aumentando. De multas 100 millones corresponde a esta acción ilícita considerándose como blanqueo de capitales.
CONTRACTORA SUR INVOLUCRADA EN BLANQUEO DE CAPITALES
Además, la funcionaria señaló que ya se conoce que dos investigaciones que se hicieron al principio; son las que tenían relación con la Constructora del Sur y es por el expediente de dicha empresa en donde se utilizó el sistema bancario y financiero panameño para mover dinero para blanqueo de capitales y por la cual se impuso la multa de 100 millones de dólares. Según la procuradora solo se recibirán las informaciones que venga de Brasil.
Dentro de estas investigaciones; si el actual presidente de la República Juan Carlos Varela este involucrado será procesado por la Asamblea Nacional de Diputados, sostuvo Kenia Porcel, pronunciamiento que hizo la funcionaria quebrándose la voz en el momento de contestar a la periodista Adelita Coriat.
DECLARACIONES DE TACLA
Rodrigo Tacla Durán, Abogado por 5 años a Odebrech. Foto Multimedia.
Hay que destacar que Rodrigo Tacla Durán manifestó en las declaraciones que hizo al diario El PAÍS de España; de que el presidente de la República de Panamá Juan Carlos Varela empezó a recibir sobornos desde mucho antes que se sentará en la silla presidencial y que recibió dividendos cuando fue vicepresidente del expresidente Ricardo Martinelli. Además señaló que el dinero era enviado a Michelle Lasso y que ella lo retiraba a través de una cuenta de Odebrech en un paraíso fiscal del Caribe.
Además, se conoció que Lasso es relacionada con la fundación Don James. Fundanción que Varela aceptó que fue donante de su campaña, y a través de la cual, su familia realizó negocios de bienes raíces. Según Tacla, Los representantes de Odebrech depositaron dinero a favor de Juan Carlos Varela para la campaña de la electoral de 2014, tal como lo denunció, el 9 de febrero su ex asesor Ramón Fonseca Mora.
También el abogado Tacla señaló que Odebrech aportó plata a proveedores de la empresa familiar del presidente de la República panameña Juan Carlos Varela y que el pago se hizo a través de una cuenta del HSBC en Hong Kong.
Juan Carlos Varela, Presidente de la República de Panamá. Foto Presidencia de Panamá.
Hay que señalar de que el mandatario de la nación panameña Juan Carlos Varela ha negado rotundamente y de manera categórica todas las acusaciones que ha hecho Rodrigo Tacla Durán en su contra.
FISCALES PANAMEÑOS PREPARADOS
Para estas investigaciones se tiene por parte del Ministerio Público unas fiscalias especializadas anti corrupción con un equipo de fiscales superiores y fiscales de circuitos, fiscales adjuntos y operadores para llevar a cabo estas investigaciones sobre el caso de Odebrech.
Fue así que la Empresa Odebrech y el Ministerio Público se han puesto de acuerdo para enviar en este momento toda la información que tiene relación con Odebrech y la República de Panamá para que de esta manera se pueda ser preciso llegar a conocer la ubicación de los dineros públicos y a procesar a las personas responsables. Este acuerdo a durado casi 8 meses hasta que hoy por hoy se ha firmado dicho acuerdo de colaboración entre la empresa Odebrech brasileña y el Ministerio Público panameño. Acuerdo firmado este 26 de julio de 2017
Según la funcionaria del Ministerio Público, ya en este momento en Brasil se tienen declaraciones de estos hechos que se han hecho y que al momento de ser traídos al país se corroborará dichos documentos en cuanto a bancos, sociedades anónimas, sociedades off shares, personas; en fin toda la estructura de quienes de los ciudadanos participaron en la trama de corrupción en el caso de Odebrech: delito conocido como de criminalidad organizada. Ya en este momento el equipo de fiscales panameños está preparado para revisar dicha información que es suministrada y enviada desde Brasil.
ÚLTIMA FASE DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS.
Kenia Pocel, procuradora de la nación panameña. Foto: Andrés Álvarez Rueda.
Luego vendrá una fase donde El Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) a través de una fase operativa que harán ambas instituciones y que la ciudadanía se enterará quienes son los que están siendo investigados en Panamá. Finalmente se hará una homologación del acuerdo entre la empresa y el Ministerio Público en una audiencia pública en donde todos podrán ver, escuchar y enterarse como fecha de referencia el mes de diciembre del presente año 2017 sobre todo lo que ocurrió en la trama de corrupción en el caso Odebrech en la República de Panamá, señaló la procuradora Porcel.
Las declaraciones en Brasil están siendo obtenidas por los funcionarios de la fiscalía de ese país y que en este momento se encuentran fiscales panameños en Brasil recibiendo estas informaciones.